Главная » Новости » Игроки микрофинансового рынка, будут использовать два "черных списка" для проверки клиентов

Игроки микрофинансового рынка, будут использовать два "черных списка" для проверки клиентов

Сегодня микрофинансовые организации, компании, и ломбарды являются субъектом антиотмывочного закона, они осуществляют проверку клиентов на причастность к отмыванию доходов и терроризму. Скорее всего, им также придется проводить проверку заемщиков на содействие к финансированию распространения оружия массового поражения. Контролироваться будут не только заемщики находящиеся в списках, но и те, принимает действия от их имени.

Поправки к закону 115-ФЗ опубликованы на портале нормативных актов. Отчеты о проверках будут направляться компаниями в Росфинмониторинг один раз в квартал, также, как и отчет о проверке причастности клиентов к экстремизму.

При обнаружении лиц, фигурирующих в «черных списках», операции, относящиеся к таким заемщикам, будут блокироваться в течение одного дня.

Для игроков рынка микрокредитов это сулит новые хлопоты и финансовые издержки. Придется обучать сотрудников, настраивать новое программное обеспечение, чтобы загружать два списка вместо одного, менять правила внутреннего распорядка. Но, избежать дополнительной нагрузки связанной с этим нововведением, вряд ли удастся, это рекомендация от (ФАТФ), то есть требование международное.

1-03-2017, 16:32

Давайте подберем вам выгодное предложение

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
  • Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Часто ищут

Микрозаймы
Кредиты
Кредитные карты
Дебетовые карты
Рефинансирование
Автокредиты
В сравнении (0) продуктов. Перейти в сравнение