Со стороны мошенников совершается изменение алгоритмов функционирования. В течение первого квартала текущего года количество нелегальных кредиторов выросло втрое, в сравнении с показателем, зафиксированным в 2022 году.
Чаще всего нелегальные кредиторы занимаются финансовыми пирамидами, общее количество которых за год выросло на 6%. Отдельным сегментом стали интернет-проекты, в рамках которых предоставляются онлайн-услуги. На них приходится более 42% от общего числа незаконных действий.
Большинство рассматриваемых субъектов отдает предпочтение онлайн-каналам для осуществления своей деятельности. Многие из них функционируют на базе социальных сетей и мессенджеров. Нередко реализуемые способы отличаются экзотическими проявлениями.
Поводом к увеличению количества нелегальных кредиторов, как сообщают в Центробанке, стал уровень выявления нерадивых субъектов, который существенно вырос. Со стороны регулятора проведена работа по настройке алгоритмов и системы поиска. За их счет выполняется поиск таких лиц через доски объявлений и соцсети.
Продолжающие свое незаконное функционирование кредиторы выявляются оперативно. Сведения о них присутствуют в ряде источников, которые используются россиянами. Регулярно проводится работа по поиску подозрительных лиц, которые проверяются на причастие к финансовому мошенничеству. Важно, чтобы граждане тоже проявляли бдительность и не попадали под воздействие противозаконных компаний.