14 октября 2014 года из реестра микрофинансовых организаций, был исключен целый ряд фирм. Как сообщается, главной причиной санкций примененных к МФО со стороны регулятора, называется не сданная отчетность, которая, в данный момент сдается в электронном виде в ЦБ. Так же, представители регулирующих органов, посоветовали микрофинансистам готовиться к выездным проверкам, целью которых, станет проверка соблюдения закона №115-Ф3 от 7.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Почистить Росреестр, ЦБ планирует путем удаления из него «мертвых» компаний, которые получили номер, а деятельность не ведут, так сообщили представители СРО.
Проблемы, создаю и серые кредиторы, выдающие займы и принимающие инвестиции, без соблюдения закона. За такие компании, возьмется прокуратура.
Список исключенных компаний:
- Общество с ограниченной ответственностью «Аккредитив» (ОГРН 1121103001612);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭквиМани» (ОГРН 1127847551831);
- Общество с ограниченной ответственностью «Авераж» (ОГРН 1120572000801);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЗалогУниверсал» (ОГРН 1133443005310);
- Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Роскредит РК» (ОГРН 1092310004247);
- Общество с ограниченной ответственностью «Михайловская Строительная Компания» (ОГРН 1082645000272);
- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФинанс» (ОГРН 1082309002797);
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовых Решений» (ОГРН 1126154006967).
- Микрофинансовая организация — Общество с ограниченной ответственностью «Калининградский кредитный союз» (ОГРН 1133926007071);
- Общество с ограниченной ответственностью «Май Маний» (ОГРН 1127847664450);
- Общество с ограниченной ответственностью «Грамма» (ОГРН 1135190005796)
- Общество с ограниченной ответственностью «Деньги Мигом» (ОГРН 1138608000288) не путать с Мигомденьги;
- Общество с ограниченной ответственностью «Карманные деньги» (ОГРН 1138905001509);
- Общество с ограниченной ответственностью «РусФинанс УРАЛ» (ОГРН 1136685029788);
- Общество с ограниченной ответственностью «Кредитно-инвестиционный центр»
- Общество с ограниченной ответственность «Талион» (ОГРН 1117455006701);
- Общество с ограниченной ответственностью «РусМикроФинанс» (ОГРН 1125476023287);
- Общество с ограниченной ответственностью «ФораФинанс» (ОГРН 1125476109010).
- Общество с ограниченной ответственностью «Регард»