На проверку подозрительных операций будет отводиться не менее 10 дней

Росфинмониторинг

Росфинмониторинг подготовил проект закона, с указанием на круг должностных лиц, которым будет позволено выполнять приостановление банковских операций, характеризующихся, как подозрительные. Документ предполагает, что для проверки движения средств будет отведен срок не менее 10 дней.

Представленный законодательный акт пошагово раскрывает процесс, в рамках которого будет осуществляться приостановление операций по счетам. Для этого достаточно наличия подозрений в том, что использование банковского счета или электронных платежных средств направлено на:

  • совершение действий террористического характера, в т.ч. финансирование терроризма;
  • экстремистские действия;
  • организацию публичных мероприятий и их проведение, при условии, что таковые противоречат законодательным положениям;
  • незаконный оборот наркотических и психотропных средств, а также их аналогов.

Для приостановки проводимых операций не требуется судебного решения. Достаточно лишь распорядительного документа, подписанного руководителем (заместителем) федерального органа исполнительной власти или территориального органа (ФСБ, Росфинмониторинг, МВД). Данный документ должен быть направлен генпрокурору и его заместителям, для чего будет предоставлено 24-часовой срок. Данные должностные лица смогут направить протест на принятое решение, который должен быть рассмотрен в течение двух суток.

С целью надлежащего финансового обеспечения тех лиц, движение по счетам которых будет приостановлено, инициаторы законопроекта предлагают осуществлять выплату ежемесячного пособия. Такое пособие должно быть приравнено к прожиточному минимуму. Его выплата будет осуществляться за счет тех денежных средств, которые размещены на «заблокированном» счете.

8-04-2019, 18:17

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
  • Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив