Помощь в поиске пирамид на рынке финансовых услуг оказывают добровольцы. Их сотрудничество с ЦБ позволило раскрыть несколько мошеннических схем за короткий временной отрезок.
Сегодня злоумышленники принимают попытки к сокрытию своего преступного умысла при помощи страниц-клонов, ранее открытых благонадежными участниками рынка. Даже при выявлении пирамиды, у злоумышленников имеется достаточное количество времени для того, что скрыться с денежными средствами, полученными от клиентов.
Основной задачей регулятора является не пресечение противозаконной деятельности, а ее выявление. Достичь поставленной цели невозможно без сторонней помощи. Добровольцы, пришедшие на помощь ЦБ, берут на себя роль «живца», который путем инициирования сотрудничества с финансовыми организациями, выявляет недобросовестных субъектов.
Участие волонтеров в такой деятельности широко используется в других государствах. Для России такой опыт является первым.