Поиском финансовых пирамид занялись добровольцы

Поиском финансовых пирамид занялись добровольцы

Помощь в поиске пирамид на рынке финансовых услуг оказывают добровольцы. Их сотрудничество с ЦБ позволило раскрыть несколько мошеннических схем за короткий временной отрезок.

Сегодня злоумышленники принимают попытки к сокрытию своего преступного умысла при помощи страниц-клонов, ранее открытых благонадежными участниками рынка. Даже при выявлении пирамиды, у злоумышленников имеется достаточное количество времени для того, что скрыться с денежными средствами, полученными от клиентов.

Основной задачей регулятора является не пресечение противозаконной деятельности, а ее выявление. Достичь поставленной цели невозможно без сторонней помощи. Добровольцы, пришедшие на помощь ЦБ, берут на себя роль «живца», который путем инициирования сотрудничества с финансовыми организациями, выявляет недобросовестных субъектов.

Участие волонтеров в такой деятельности широко используется в других государствах. Для России такой опыт является первым.

15-02-2019, 10:23

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
  • Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив