На проверку подозрительных операций будет отводиться не менее 10 дней


Росфинмониторинг

Росфинмониторинг подготовил проект закона, с указанием на круг должностных лиц, которым будет позволено выполнять приостановление банковских операций, характеризующихся, как подозрительные. Документ предполагает, что для проверки движения средств будет отведен срок не менее 10 дней.

Представленный законодательный акт пошагово раскрывает процесс, в рамках которого будет осуществляться приостановление операций по счетам. Для этого достаточно наличия подозрений в том, что использование банковского счета или электронных платежных средств направлено на:

  • совершение действий террористического характера, в т.ч. финансирование терроризма;
  • экстремистские действия;
  • организацию публичных мероприятий и их проведение, при условии, что таковые противоречат законодательным положениям;
  • незаконный оборот наркотических и психотропных средств, а также их аналогов.

Для приостановки проводимых операций не требуется судебного решения. Достаточно лишь распорядительного документа, подписанного руководителем (заместителем) федерального органа исполнительной власти или территориального органа (ФСБ, Росфинмониторинг, МВД). Данный документ должен быть направлен генпрокурору и его заместителям, для чего будет предоставлено 24-часовой срок. Данные должностные лица смогут направить протест на принятое решение, который должен быть рассмотрен в течение двух суток.

С целью надлежащего финансового обеспечения тех лиц, движение по счетам которых будет приостановлено, инициаторы законопроекта предлагают осуществлять выплату ежемесячного пособия. Такое пособие должно быть приравнено к прожиточному минимуму. Его выплата будет осуществляться за счет тех денежных средств, которые размещены на «заблокированном» счете.

8-04-2019, 18:17
Автор: Авакуменко Алла


Комментарии и отзывы

Добавление комментария
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

УЗНАЙ ГДЕ ЧАЩЕ ОДОБРЯЮТ! Займер [micro][sale]

Подпишись и первым узнавай об акциях и скидках!

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ

ДРУГИЕ СЛУЧАИ

  • Плохая кредитная история
  • С 18 лет
  • До 100000 рублей
  • На 52 недели
  • С доставкой на дом
  • С просрочками
  • На чужую карту
  • Без звонков
  • КОМУ ВЫДАЕТСЯ

  • Пенсионерам
  • Безработным
  • Студентам
  • ПРОВЕРИТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ
    Lime-zaim[micro][sale]

    ОТЗЫВЫ О ЗАЙМАХ И МФО

    • Inga 18.04.2019
      Белка Кредит (11)
      Цитата: Варвара Я

      Пожалуйста, проверьте. Вот номер 8 800 222 00 38, отвечают. В чем проблема? Вам не дали, так может у вас ранее проблемы были, вот и не дают. Ранее кредиты вовремя возвращали?
    • Lubitel 17.04.2019
      Да! Займ (1)
      Звонил им сегодня. С вопросом: Каккую сумму я могу получить как новый клиент? А то на калькуляторе 50т.р., а внизу сайта 100т.р. указанно. Девушка сказала, что за обновления сайта, оформляется заявка по калькулятору, но когда оператор будет звонить для подтверждения информации, сумму и срок можно поменять. Буду пробовать оформлять.
    • Inga 16.04.2019
      Белка Кредит (11)
      Цитата: Сергей

      Не правда, мне ответили и займ получила. Правда муторно фотографироваться, контакты подруги оставлять. По времени, час потратила.
    • Krab 19.03.2019
      Как взять кредит без страховки ... (5)
      Можно ли взять кредит без страховки в альфа банке, если раньше были просрочки в других банках?
    • BoyAlex 19.03.2019
      5 банков, которые дают кредит ... (1)
      Банков которые дают кредит всем без исключения не существует. А если дадут, то условия будут не выгодными.
    • Yatsav24 19.03.2019
      Промокоды для "Честное слово ... (1)
      Во дела, решила воспользоваться акцией, полезла искать код, а вернулась не могу найти куда его нужно вводить recourse
    • Зеленка 19.03.2019
      Быстроденьги (22)
      Я одна по номеру, что указан на сайте не могу дозвониться?