На проверку подозрительных операций будет отводиться не менее 10 дней


Росфинмониторинг

Росфинмониторинг подготовил проект закона, с указанием на круг должностных лиц, которым будет позволено выполнять приостановление банковских операций, характеризующихся, как подозрительные. Документ предполагает, что для проверки движения средств будет отведен срок не менее 10 дней.

Представленный законодательный акт пошагово раскрывает процесс, в рамках которого будет осуществляться приостановление операций по счетам. Для этого достаточно наличия подозрений в том, что использование банковского счета или электронных платежных средств направлено на:

  • совершение действий террористического характера, в т.ч. финансирование терроризма;
  • экстремистские действия;
  • организацию публичных мероприятий и их проведение, при условии, что таковые противоречат законодательным положениям;
  • незаконный оборот наркотических и психотропных средств, а также их аналогов.

Для приостановки проводимых операций не требуется судебного решения. Достаточно лишь распорядительного документа, подписанного руководителем (заместителем) федерального органа исполнительной власти или территориального органа (ФСБ, Росфинмониторинг, МВД). Данный документ должен быть направлен генпрокурору и его заместителям, для чего будет предоставлено 24-часовой срок. Данные должностные лица смогут направить протест на принятое решение, который должен быть рассмотрен в течение двух суток.

С целью надлежащего финансового обеспечения тех лиц, движение по счетам которых будет приостановлено, инициаторы законопроекта предлагают осуществлять выплату ежемесячного пособия. Такое пособие должно быть приравнено к прожиточному минимуму. Его выплата будет осуществляться за счет тех денежных средств, которые размещены на «заблокированном» счете.

8-04-2019, 18:17
Автор: Авакуменко Алла


Комментарии и отзывы

Добавление комментария
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

УЗНАЙ ГДЕ ЧАЩЕ ОДОБРЯЮТ! Займер [micro][sale]

Подпишись и первым узнавай об акциях и скидках!

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ

ДРУГИЕ СЛУЧАИ

  • Плохая кредитная история
  • С 18 лет
  • До 100000 рублей
  • На 52 недели
  • С доставкой на дом
  • С просрочками
  • На чужую карту
  • Без звонков
  • Без карты
  • КОМУ ВЫДАЕТСЯ

  • Пенсионерам
  • Безработным
  • Студентам
  • ПРОВЕРИТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ
    Lime-zaim[micro][sale]

    ОТЗЫВЫ О ЗАЙМАХ И МФО

    • Валечка 07.06.2019
      Метрокредит (30)
      Метрокредит – финансовая организация, о которой я слышу разные мнения от людей. Решила сама посотрудничать с ними. Заполнила заявку на сайте с просьбой 3 000 рублей. Согласовали быстро. Переплачивать не пришлось, потому что у них действует акция, по которой первый займ идет без процентов. Так что все в порядке, работать с ними можно.
    • lovebunny77 24.05.2019
      Метрокредит (30)
      Деньги были нужны срочно, и взять было негде. Решила обратиться за помощью к быстрым займам. Пересмотрев большое количество предложений, в компании «Метрокредит» нашла самый подходящий вариант. Они одобряют займ за считаные минуты, мне одобрили за 10 минут. Просила 10 000 – в первый раз дали все и под 0%. Спасибо им большое.
    • Ден Сам 22.05.2019
      Сreditkin (1)
      Глянул на них и почитал описание. Очередная контора, которая будет выкачивать деньги. Потом еще замучаешься отписываться от них.
    • Mr.Gob 19.05.2019
      CreditNice (Кредит Найс) (1)
      Есть клиенты? Реально взять займ? Подскажите, они сами выдают или это посредник?
    • rebatos999 16.05.2019
      Метрокредит (30)
      Доволен «Метрокредитом». Не скажу, что являюсь поклонником быстрых займов, но это лучше, чем перехватывать у друзей. Лучше я заплачу процент, но юридически оформленный, чем буду проверять крепость дружбы таким способом. Еще один момент – все онлайн. Раньше мне приходилось ездить в точки торговых центров, а тут сижу дома и деньги получаю на карту. Если у вас проблемы и нужно все сделать быстро – эта контора то, что нужно.
    • big62 15.05.2019
      Деньга (90)
      Работаю в местном сельхозпредприятии. Ещё несколько лет назад зарплата выдавалась без задержек. Сейчас месяца на два-три задержали. Вот и пришлось искать где пополнить свой бюджет перед праздниками. Палочкой выручалочкой стала "Деньга". Я  и раньше слышал от друзей, что можно брать деньги взаймы у этой организации без всяких бумажек и быстро, но воспользовался впервые. Послал запрос на займ 15 тыров, где-то часа через 2 получил одобрение, а уже на другой день получил деньги через банкомат. После праздников как раз выдали зарплату и вернул тут же займ в Деньгу чтобы не платить огромные проценты.
    • Flipper 08.05.2019
      Moneza (24)
      Хорошая контора. Онлайн заявка оформляется быстро, отвечают тоже быстро. 0 процентов - правда!